中外典型洗钱案例解析 辑严立新编著 开茅反洗钱系列丛书 洗钱罪案例 下载 pdf 电子版 epub 免费 txt 2025

本书以“全球视野，侧重中国，兼及国际，实务与理论并重”为指针，共汇集了十二个典型的中外洗钱案例，涉及银行、证券、保险、信托、投资、黄金珠宝、离岸管辖区、虚拟货币、国际贸易、典当拍卖、娱乐、博彩等十多个领域。每个案例都以“案情摘要，行业分析，案情回放，案情解析，监管规制，案情启示”六个部分为统一结构，对洗钱所涉的行业及领域特点做了既简明又不失全面的阐述与介绍。对于洗钱的类型、手法、路径等的分析，则更是本书价值体现的重点和亮点。案情启示不仅有实践部分，更有理论启示，这样的微创新更有助于阅读者和研究者对洗钱和反洗钱获得具广度、深度和系统化的认知。 本书比较适合各大专院校金融、经济、法律、风险管理等专业的师生，金融机构从业人 员以及专业从事风控、合规与反洗钱工作的人士，以及培训机构、国际认证机构对学员进行 反洗钱培训时使用。

一、利用跨国代理行洗钱——汇丰银行洗钱案

二、利用证券业洗钱——广东中恒信股票操纵案

三、利用保险贷款洗钱——天水人寿保险洗钱案

四、利用信托业洗钱——刘顺新洗钱案

五、利用投资理财洗钱——梁飞杰洗钱案

六、利用黄金珠宝洗钱——阿戈尔・贺利氏（Argor-Heraeus）洗钱案

七、利用国际贸易洗钱——黎巴嫩真主党二手车洗钱案

八、利用离岸金融中心洗钱——帕玛拉特洗钱案

九、利用虚拟资产洗钱——“门头沟”网站比特币洗钱案

十、利用拍卖典当洗钱——魏某违规经营及洗钱案

十一、利用娱乐业洗钱——李贤欢影视剧洗钱案

十二、利用博彩业洗钱——黄光裕博彩洗钱案

严立新，复旦大学经济学院、金融研究院副教授，中国反洗钱研究中心执行主任；传播学博士后，经济学博士，管理学硕士，英文文学学士；中国大陆成为国际认证反洗钱师的学者，并于2009年成为经国际认证的“反洗钱专业培训师”；系获此资格的中国大陆一人；2017年当选为国际反洗钱与反恐融资网络联盟（INI）理事会成员中唯一的中国理事；拥有丰富的工作经历：长期在高校执教，担任过政府公务员，兼职做过媒体主持人，从事过进出口业务并担任公司董事长和总经理。著述、编撰、翻译的书籍、文章、论文逾50本（篇），先后承接并主持国际合作、省部级以及其他企事业单位委托的课题20余项。

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书籍介绍

本书以“全球视野，侧重中国，兼及国际，实务与理论并重”为指针，共汇集了十二个典型的中外洗钱案例，涉及银行、证券、保险、信托、投资、黄金珠宝、离岸管辖区、虚拟货币、国际贸易、典当拍卖、娱乐、博彩等十多个领域。每个案例都以“案情摘要，行业分析，案情回放，案情解析，监管规制，案情启示”六个部分为统一结构，对洗钱所涉的行业及领域特点做了既简明又不失全面的阐述与介绍。对于洗钱的类型、手法、路径等的分析，则更是本书价值体现的重点和亮点。案情启示不仅有实践部分，更有理论启示，这样的微创新更有助于阅读者和研究者对洗钱和反洗钱获得具广度、深度和系统化的认知。 本书比较适合各大专院校金融、经济、法律、风险管理等专业的师生，金融机构从业人 员以及专业从事风控、合规与反洗钱工作的人士，以及培训机构、国际认证机构对学员进行 反洗钱培训时使用。

• 作者：小头发 发布时间：2022-02-26 14:53:57

  老板：“这本书给你看看吧，反正你没事。”

• 作者：dawn 发布时间：2014-09-15 23:17:40

  又复习了一遍，添了许多感受。忽然想起，如果拍电影，让汤唯演姚宓好不好。

• 作者：我的头发炸毛了 发布时间：2019-08-01 22:30:55

  课外书籍，不太相信4个血型定义所有人

• 作者：驰骋之志 发布时间：2019-01-21 22:23:42

  2018年12月16日读，2018-199。

• 作者：Leon Zhang 发布时间：2022-08-19 20:50:30

  谁能想到他写得如此通俗易懂深入浅出呢。

• 作者：Lady 发布时间：2010-03-10 19:39:04

  朱永新

• 很好很好的旅行指南书，天上的月亮地上的六便士兼顾

  作者：langoufei 发布时间：2024-05-09 11:25:17

  穷尽旅行完福建九个地级市后，愈发觉得这是本好书。理想情怀美感一样不少，又接地气操作性可落地性强。我对福建的整体划分认知也来自此书：闽北和闽东，福州和莆田，闽南，闽西，厦门以及土楼地区。这样将内在历史人文饮食地貌趋同的进行合并归类，比不明所以按通行的行政区划能更好认识福建省。

  分具体区域前的总括行程提纲挈领，如8天福建精华线，5天寻访土楼之旅，10天玩转闽南，6天巡游海岸线。以及更高屋建瓴的Top 11体验总结：1.漫游老街区之泉州福州长汀古城 2.置身武夷山水间 3.土楼之旅 4.厦门慢生活 5.海岸线巡游之大嵛山岛霞浦平潭 6.寻味福建 7.漫看民居古厝 8.别错过非遗戏剧 9.众神狂欢的乐土 10.节庆嘉年华 11.走入乡野。行前参考，各节日季节的旅游亮点，当地人推荐，让人仿佛随身带着向导一般踏实。

  按照具体区域展开是主要篇幅，几乎无所不包，只是推荐餐厅酒店部分让人感到鸡肋，这些在大众点评都有实时更新的内容与优惠套餐，倒是饮品店各类小店有些借鉴意义。最最大的亮点，当属city walk路线，详细到照着走一遍能走出一个升华感。印象特别深的是厦门岛步行路线，约3.5公里3个小时：竹树基督堂-阿杰五香-《增修洪本部路头告示》残碑-昭惠宫-阿吉仔吉治百货-福寿宫-大清厦门一等邮局旧址-鹭江宾馆-永安堂钟楼-天一楼-威震殿-思明电影院-厦门基督堂新街堂-思南137-江夏堂-厦门各界抗战后援会旧址-星巴克。一个人的琢磨甚至问下厦门当地朋友都不可能有如此系统精心研究的线路，也就会失掉不少颜色。当我还嘀咕为何会有个星巴克，当走上硕大露台整片鼓浪屿尽显眼前时，也就明白了精华路线的终点为何选择这家Starbucks reserve。颇为后悔当时去泉州漳州老城区为何没及时入手这么本好书，单靠小红书携程抖音上旅游攻略拼凑还是碎片化信息，更喜欢这种由表及里，全方位清晰呈现的脉络，其他省份我还是会选择买这个系列的书，兵马未动，孤星先行。

• 呃，冒充读过的来写书评

  作者：北极圈月 发布时间：2011-10-14 10:46:02

  写书评是因为译者，现在想起来，法律的部分基本打包还完了。

  就还记得上课让我们看肖申克的救赎-刺激1995-夜黑高飞；叫我们写影评……

  可以见得当他还处在另一个领域的时候对电影的情有独钟了，更何况现在已经身在其中了。

  对这个关注的人总能找到好书的。