国际金融犯罪预防与控制 下载 pdf 电子版 epub 免费 txt 2025

本书由国际反洗钱领域具有丰富经验的专家撰写，旨在为识别重大金融犯罪包括识别由经济驱动型金融犯罪特征、诈骗活动以及犯罪分子的行为习性等提供有关依据，讨论通常意义下相关的犯罪罪行、如何规避风险、将危害降至*及付诸于行动以弥损失的具体方式，以此为中国经济发展服务。

部分　概述及金融犯罪的预防、禁止和控制等一般问题　

　章金融犯罪的内容

　A．金融犯罪及其控制的一般概述

　A(1)犯罪活动中所涉及的金融要素

　 简要探讨相关犯罪活动中“金融要素”的重要性

　 A(2)金融动机类犯罪

　 强调特定犯罪的金融动机以及对预防和补救措施的意义

　 A(3)支持型金融犯罪

　 区分以获利为目的的犯罪行为和支持过程或保护

　 犯罪收益的其他犯罪行为

　 A(4)与金融相关的犯罪

　 探讨金融可以是必要条件或非必要条件的犯罪

　 A(5)金融破坏活动

　 为实现其他目的而实施金融犯罪活动

　 (案例研究)

　 A(6)白领犯罪框架下的金融犯罪

　 A(7)控制金融犯罪的目的

　 (案例研究)

　 A(8)金融犯罪的社会性和环境

　B．金融犯罪的特征

　 B(1)故意犯罪

　 蓄意和有计划的金融犯罪

　 B(2)团体犯罪和有组织犯罪

　 有组织或者带有辛迪加特色的集团犯罪活动

　 B(3)精英犯罪

金融犯罪通常由处于权威及领导地位的人所为

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第二部分　与金融犯罪相关的法律与实践

第三部分　对金融犯罪的调查和诉讼

第四部分　金融犯罪的民法和监管控制

巴瑞·瑞德教授自1976年起就执教于剑桥大学并曾担任剑桥大学耶稣学院高级研究员和总教务长及博士生、硕士生辅导总监。目前是剑桥大学发展学科的荣誉级高级教授。瑞德教授曾担任很多重要学术职务，其中包括英国伦敦大学高等法学院院长一职。瑞德教授曾同时身兼外交官和国

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书籍介绍

《国际金融犯罪预防与控制》由国际反洗钱领域具有丰富经验的专家撰写，旨在为识别重大金融犯罪包括识别由经济驱动型金融犯罪特征、诈骗活动以及犯罪分子的行为习性等提供有关依据，讨论通常意义下相关的犯罪罪行、如何规避风险、将危害降至最低及付诸于行动以弥补损失的具体方式，以此为中国经济发展服务。

诈骗与贪污腐败如同瘟疫蔓延至全球每个角落，中国也不例外。金融领域和商业机构必须应对国内犯罪，同时还要应对国际犯罪，特别是一些重大洗钱活动。

• 作者：夜帝不熬夜 发布时间：2017-12-27 18:09:25

  格林探讨爱和信任的作品。最揪心的不是杀手莱文一直渴望爱和信任而不得，而是自幼在出卖和仇恨中长大的他，仍避免不了渴望这些人类情感。格林的消遣小说代表作，但比大多数文学还要严肃。

• 作者：空谷幽兰 发布时间：2019-07-27 17:07:59

  2019年出版的最新的公共政策教材。案例多，很多最新的案例都有。

• 作者：一杯清咖 发布时间：2020-03-19 22:10:01

  崇祯帝如果早生几十年，可能是另一个嘉靖帝。然而少年天子接手的是一个已经烂透了的帝国，内忧外患，即使有干臣，但藩王继大统，没有自己的班底，最后能信赖的还是宦官，大臣也都是走马观灯似不停轮换。其实崇祯帝是和大多数人一样中人之资，他所做的都是大多数人会做的选择，既想抓住权力又想扑灭流寇和东患，可能换个人未必有他做的好，毕竟他还是在位了十七年。

• 作者：小逸在路上 发布时间：2024-03-30 10:23:34

  给孩子买的

• 作者：伊夏 发布时间：2022-04-03 08:08:18

  很特别的超能者故事，确实没有英雄主义的救赎情结，但很美很浓郁，画面几乎被紫色和黑色包浆了，呈现出一种“阿凡达式”的气质。

• 作者：Mr.胡石头 发布时间：2012-02-27 14:19:09

  目的是想表达独立的科学思想 但仅仅表达出了对传统科学的质疑 而且翻译太差劲，阿兹特克翻译成阿芝台克~~

• 读《金枝》卲丽新作 再次惊艳文坛

  作者：常常 发布时间：2021-02-03 17:37:38

  邵丽，美女作家，河南省文联主席邵丽女士的新作《金枝》，又一次惊艳了中原乃至中国文坛。

  从她的第一个中篇、第一个长篇《我的生活质量》就开始崇拜她，视为知音。那时都年轻啊！嘴上天天喊着痛苦啊沉重啊生活不易啊，她写我读，各取所需，都找到了释放和出口。关注她所有作品，每一本新书我都有幸获赠并拜读。连缀起她的作品，仿佛看到她在文学创作之路上，一路披荆斩棘披星戴月披头散发走来的酣畅凝滞、洒脱困顿、忘情用情、用心勠力；看到她如何用笔作戟作刀作剑作盾的快意恩仇、拼杀撕扯，放浪形骸；看到她以文字架骨骼注血肉的生命，是如何绽放丰盈、绚丽妩媚；看到她对生活浅吟低唱般的赞颂，狂风骤雨般的鞭笞，无可奈何的软抵硬抗……

  这次又出了两部新书，其中《金枝》引起了文艺评论界的广泛关注，好评如潮。带着挑剔的眼光、苛责的心态读这本书，却被深深地吸引，触动灵魂深处的震颤一波波传导至每一个毛细血管，腔体里的惊天动地轰隆隆地响彻周身。父女之间的恩怨情仇爱恨交错，那瞬息间微妙的心理变化，可谓处处见血步步惊心，那于无声处听到的是阅读者天地良心的惊雷。在作品里时时炸响的言传意会或让你捶胸顿足般幡然悔悟，或让你遭电击般猝不及防，或坠入深渊般无法自拔，或讷讷欲辩却呆若木鸡……第一章节就让人泪流满面，若非亲历，何来这般深刻痛苦的感受和剜心入骨的刻画。不得不佩服作家观察生活、描摹人性、捕捉瞬息体验、揣摩人物内心的高超本领和艺术直觉。读来，确实让人觉得不但一定是作家亲身的经历，且得是刻骨铭心、锥肺扎心的人生过往。

  但是邵丽女士声明，这并非个人自传，这就越发要佩服了！作品的代入感，让人不能不信服，这就是作家自己。拿到书，一口气读了半册，结局怎样已不重要，重要的是，我随着作者、随着作品得到了更多更高更远更好的抵达！

  

• 生死桥·彼岸花

  作者：安东 发布时间：2007-06-05 10:35:17

  　　书名唤作《生死桥》。

  　　何为生死桥？生死桥又在何处？

  　　桥，总是横跨在山水之间，丰姿曼妙，如一道不散长虹。

  　　然而在李碧华的心中笔下，桥又从来都不是只简单的作为一处景观出现。它是一些过往，几许风雨，执著的沉默，地老天荒石烂海枯。

  　　那么生死桥呢？

  　　它不是北平的天桥，不是上海城隍庙的九曲桥，不是杭州的断桥。它不是任何一座桥。

  　　它是从民国十四年到民国廿四年，横亘了十年的绵绵岁月。

  　　这是一座无法回头的桥，一旦踏上，就只有一走到底，无论彼岸是何方。

  　　我们在此岸，只隐约见到彼岸的人潮涌动山花烂漫，急匆匆跑过去，却只见一群茫然恸哭的人，和满眼的由他们的泪水浇灌而出的伤花，开到荼靡。

  　　可悲的是，紫陌红尘，谁也逃不脱这般宿命。满怀欢欣跑向彼岸，幻想却于桥上被一点点的敲碎，及至见到彼岸怒放的伤花，已只剩下满腹的苦和满眼的泪。再回首已是百年身。

  　　丹丹决绝的离开北平到上海时，她自然看不到苍凉的结局，她只见到彼岸迷眼的乱花。

  　　最终她却亲手杀死了她的第一个男人，那个爱她的男人。她跪坐在尸体旁，让昏黑吞噬，脸上有不知底蕴的泪。

  　　没来由的，她开口唱起了一曲窑调，那是她的切糕哥教给她的。她又想起了北平那段短暂的幸福时光。

  　　要是像电影那样，卡一下，把中间的一段岁月都抽掉，那剪掉的胶卷，信手一扔，情节又可以一气呵成。要是像电影……她痴痴的想。

  　　电影能断，桥不能。

  　　桥底下那如她的长发一般黑的，那绝望的黑，是什么？地狱还是深渊？

  　　怀玉在桥下踯躅。他走到桥头，蜃像幻灭，于是跌落到深渊。他负这个女人，所以他的余生注定只能在女人浓密的黑发里度过。死一般的黑。

  　　爱情是什么？“你将来的人，不是你心里的人。”这是最危险的感情，如地火，如暗涌，一不留神就会将你吞没，尸骨无存。